Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування щодо директора будівельної компанії, який організував схему ухилення від сплати податку на додану вартість у значних розмірах.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали аналітичні матеріали Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ в Одеській області.

Встановлено, що директор підприємства, яке спеціалізується на виготовленні будівельних матеріалів, умисно включив до податкового обліку операції з фіктивної закупівлі цементу, мінерального порошку та адгезійних добавок у низки контрагентів на суму майже 60 млн грн. Водночас такі операції не мали офіційного підтвердження.

У результаті цих дій підприємство безпідставно сформувало податковий кредит на суму майже 10 млн грн, що дозволило суттєво зменшити податкові зобов’язання з ПДВ. Як результат, до державного бюджету не надійшло 10 млн грн податку на додану вартість.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України за фактом умисного ухилення від сплати податків.

Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало державі завдані збитки у розмірі майже 10 млн грн та 1 млн грн передало на потреби ЗСУ.

Оперативний супровід здійснювали детективи Управління із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Одеській області. Процесуальне керівництво — прокурори Одеської обласної прокуратури.

Зазначимо, згідно ст. 62 Конституції України (особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду).

Мультиплатформа відкритих даних Clarity Project